СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен
Общество
СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен
14:45 26.11.2015
218
Рассказать друзьям

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что в сентябре-ноябре 2016 года конвертцентр предоставлял услуги зерновым трейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей для уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен.

Объём конвертированных средств в сентябре-ноябре составляет более 200 млн гривен.

«В состав преступной группы входило 7 активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых были зарегистрированы 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности», — сообщает СБУ.

Во время обысков в областях правоохранителями было изъято большое количество печатей, крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте, а также банковские карты, с помощью которых конвертировались безналичные средства.

Продолжается расследование.

Интересное в разделах на сайте
Гость (2014) / The Guest
2014, США, Великобритания
Королевский роман (2012) / En kongelig affære
2012, Дания, Швеция, Чехия
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький