Deutsche Bank выявил российские сделки на $10 млрд, — Reuters
Экономика
Deutsche Bank выявил российские сделки на $10 млрд, — Reuters
16:04 25.12.2015
243
Рассказать друзьям

Российские клиенты могли использовать Deutsche Bank  для «отмывания» средств в гораздо больших объёмах, чем ранее предполагалось.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank нашёл в подразделении транзакции, имеющие отношение к российским клиентам, общая сумма которых составила $10 млрд.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информатор агентства отметил, что из вышеобозначенной суммы $6 млрд были выведены через так называемые „зеркальные сделки“, что позволило переводить деньги из одной страны в другую, не ставя в известность власти, потенциально позволяя им нарушать санкции против России.

Источник Reuter добавил, что результаты расследования о выявленных нарушениях Deutsche Bank направил в Департамент юстиции США, который ведет свое расследование против немецкого банка. Как отметил собеседник агентства, если нарушение американского закона об отчетности и санкциях против РФ подтвердится, крупнейшему банку Германии может грозить крупный штраф.

Источник уточнил, что на фоне расследования о $10 млрд сомнительных трансакций Deutsche Bank уже свернул большую часть операций своего российского офиса, также не исключено, что уже существующие счета будут закрыты.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что несколько человек из близкого окружения президента РФ Владимира Путина могли извлечь выгоду из зеркальных торговых сделок Deutsche Bank, которые, в свою очередь, могли быть прикрытием для вывода средств из России. По данным агентства, в деле могут фигурировать бизнесмены Аркадий и Борис Роттенберги.

США и страны Европейского союза ввели санкции против России весной 2014 года в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины. Затем они в несколько этапов усиливались. В настоящее время в ЕС настаивают, что пересмотр санкций возможен лишь после выполнения Россией Минских соглашений об урегулировании ситуации в Украине.

Интересное в разделах на сайте
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький