НБУ оштрафовал «Ощадбанк» на 3 млн грн за вывод 40 млн долларов в оффшор
Экономика
НБУ оштрафовал «Ощадбанк» на 3 млн грн за вывод 40 млн долларов в оффшор
17:58 28.12.2015
325
Рассказать друзьям

Национальный банк Украины оштрафовал государственный «Ощадбанк» почти на 3 млн грн за нарушение закона должностными лицами банка при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах народного депутата Игоря Котвицкого. Об этом говорится в официальном запросе народного депутата Украины от «БПП» Сергея Лещенко к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину.

«Прошу Вас сообщить, были ли приняты меры реагирования по нарушениям, которые были совершены должностными лицами „Ощадбанка“, а именно относительно непроведения проверки происхождения 40 миллионов долларов, которые Котвицкий перевел на оффшорный счет панамской компании», — говорится в запросе.

Согласно данным нардепа Сергея Лещенко, летом 2015 года Котвицкий вывел на счета панамской компании 40 млн долларов США. Так, по его словам, во время Революции Достоинства Котвицкий положил эти средства на счёт «Сбербанка России», где они находились весь 2014 год. В дальнейшем через государственный «Ощадбанк», который не осуществил необходимую проверку происхождения средств данных, деньги были выведены. Далее эти деньги выпустил за границу уже Национальный банк Украины.

Позже, примерно в середине октября стало известно, что Нацбанк обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело, а ГПУ поручила заняться этим делом МВД.

По мнению нардепа Лещенка, эти средства принадлежат министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Интересное в разделах на сайте
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький