Суд арестовал счёт E-Pay за пособничество боевикам
Экономика
Суд арестовал счёт E-Pay за пособничество боевикам
13:46 29.03.2016
297
Рассказать друзьям

Печерский районный суд Киева по просьбе следователя СБУ арестовал счета заместителя директора по техническим вопросам компании E-Pay в «ПриватБанке» и «ПУМБ», а также счета компании в «ПриватБанке».

Об этом сообщает FinClub.

Из материалов ходатайства следует, что в период с мая 2014-го года по текущее время должностные лица E-Pay осуществляли содействие террористической деятельности боевиков Донбасса. Должностные лица компании через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и зарегистрированных как физические лица-предприниматели в «налоговых органах ДНР», в нарушение постановления НБУ N466/2014 «О приостановлении осуществления финансовых операций на временно оккупированных территориях Украины», обеспечивают работу и обслуживание ряда платёжных терминалов (ПТКС), через которые боевикам предоставляются услуги по пополнению счетов операторов мобильной связи (МТС, life и другие).

Указанные услуги на оккупированных территориях предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов, функционирующих на базе банковской платёжной системы Flashpay (владелец — «Банк Фамильный»), а также общегосударственных платёжных систем «Финансовый мир» и City Pay (интернет-провайдер Terra-line), участником которых является E-Pay, говорится в материалах суда.

Кроме того, должностные лица E-Pay в своей противоправной деятельности пользовались программным обеспечением фирмы Пегас Крым, которая является официальным представителем российской компании ПС PEGAS.

Таким образом, в результате работы указанных терминалов, функционирующих благодаря поддержке со стороны должностных лиц финансовой компании E-Pay, в том числе заместителя директора по техническим вопросам, боевики могли пополнять счета мобильных телефонов, перечислять средства на карточные счета в «ПриватБанке» и осуществлять другие платежи, необходимые для обеспечения деятельности террористических группировок.

Уголовное производство было внесено 27-го октября 2015-го года в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК («финансирование терроризма» — лишение воли на срок от 5-и до 8-и лет).

Вчера стало известно, что СБУ арестовала счета компаний-операторов по делу платёжной системы 24NonStop, которые также оказывали услуги боевикам.

Интересное в разделах на сайте