СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним обігом 100 млн гривень
Суспільство
СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним обігом 100 млн гривень
14:45 26.11.2015
187
Розповісти друзям

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним оборотом 100 млн гривень.

Про це повідомляють у прес-службі СБУ.

Повідомляється, що у вересні-листопаді 2016 конвертцентр надавав послуги зерновим трейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей для ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн гривень.

Обсяг конвертованих коштів у вересні-листопаді становить понад 200 млн гривень.

«До складу злочинної групи входило 7 активних зловмисників і 14 підставних осіб, на яких були зареєстровані 24 фіктивних суб'єкта господарської діяльності», — повідомляє СБУ.

Під час обшуків в областях правоохоронцями було вилучено велику кількість печаток, гроші в національній та іноземній валюті, а також банківські картки, за допомогою яких конвертувалися безготівкові кошти.

Розслідування триває.

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький