Deutsche Bank виявив російські угоди на $10 млрд, — Reuters
Економіка
Deutsche Bank виявив російські угоди на $10 млрд, — Reuters
16:04 25.12.2015
245
Розповісти друзям

Російські клієнти могли використовувати Deutsche Bank для «відмивання» коштів в набагато більших обсягах, ніж раніше передбачалося.

Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank знайшов у підрозділі транзакції, що мають відношення до російських клієнтів, загальна сума яких склала $10 млрд.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Інформатор агентства зазначив, що з вищезазначеної суми $6 млрд були виведені через так звані „дзеркальні угоди“, що дозволило переводити гроші з однієї країни в іншу, не ставлячи до відома влади, потенційно дозволяючи їм порушувати санкції проти Росії.

Джерело Reuters додало, що результати розслідування порушення Deutsche Bank направив до Департаменту юстиції США, який веде своє розслідування проти німецького банку. Як зазначив співрозмовник агентства, якщо порушення американського закону про звітність та санкції проти РФ підтвердяться, найбільшому банку Німеччини може загрожувати великий штраф. Джерело уточнило, що на тлі розслідування про $10 млрд сумнівних трансакцій Deutsche Bank вже згорнув більшу частину операцій свого російського офісу, також не виключено, що вже існуючі рахунки будуть закриті.

У середині жовтня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що кілька людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна могли отримати вигоду з дзеркальних торговельних угод Deutsche Bank, які, у свою чергу, могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії. За даними агентства, у справі можуть фігурувати бізнесмени Аркадій і Борис Роттенберг.

Нагадаємо, що США і країни Європейського союзу ввели санкції проти Росії навесні 2014 року в зв'язку з анексією Криму і агресією на сході України. Потім вони в кілька етапів посилювалися. В даний час в ЄС наполягають, що перегляд санкцій можливий лише після виконання Росією Мінських угод про врегулювання ситуації в Україні.

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький