В Україні незаконно працюють 1200 пунктів обміну валют
Економіка
В Україні незаконно працюють 1200 пунктів обміну валют
16:45 28.12.2015
1155
Розповісти друзям

Команда slavpeople.com провела незалежне розслідування на піку боротьби з корупцією в Україні. У світлі останніх подій, що нависли над українською нацією, за часів корумпованих об'єктів і суб'єктів, на стежку війни вийшов молодий, тільки починаючий свою діяльність антикорупційний комітет.

Заступник начальника антикорупційного комітету України Руслан Гегешидзе розповів про те, чим займається організація:

Першим кроком у ході боротьби стала співпраця антикорупційного комітету з громадською організацією «Стоп нелегал!» на початку грудня 2015-го року. Мета даної громадської організації — боротьба з тіньовим ринком обміну валют, де обмінні пункти працюють без ліцензії, не видають чеки, а також заявлено курс іноземної валюти, що не відповідає курсу НБУ. Гроші з таких нелегальних пунктів, відповідно, йдуть повз державну казну.

За словами одного з правозахисників громадської організації «Стоп нелегал!», — в Києві існує близько 1,5 тис. обмінних пунктів валют, з яких 300 пунктів зареєстровано офіційно з повним пакетом документів. Станом на сьогоднішній день, розкрито більше 100 точок незаконного обміну валют.

Ряд дій та заходи, що вживаються при виявленні нелегального пункту обміну валют:

— Правозахисник робить контрольну закупівлю грошей із запитом на чек про проведену операцію. В разі, коли чек не надають — слідує запит на ліцензію. Коли надходить чергова відмова, правозахисник викликає співробітників поліції, представників антикорупційного комітету, співробітників слідчо-оперативної групи та відділу по боротьбі з економічними злочинами (ВБЕЗ);

— По прибуттю на місце нелегального пункту, співробітники поліції повинні перевірити ряд документів обмінного пункту валют: ліцензію на обмін валют, ліцензію на обмінні операції, ліцензію НБУ на валютні операції, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, генеральну ліцензію НБУ. Через те, що даних документів немає, проводиться опис майна, перевірка документів, документування, протоколювання, заходи, спрямовані на призупинення роботи обмінного пункту, до моменту отримання офіційного пакету документів;

— По прибуттю на місце нелегального пункту співробітників слідчо-оперативної групи і ВБЕЗ, відбувається виїмка грошей з місць зберігання (сейф тощо). Після виїмки слідчий поліції веде підрахунок вилученої суми грошей, описує кожну купюру, при цьому фотографує з двох сторін і промовляє номінал;

— Далі вся сума складається в експертний пакет, заповнюється спеціальна форма, ставиться мокра печатка на пакет, співробітникам антикорупційного комітету надається відривна стрічка. В кінцевому підсумку, всі матеріали направляються до суду для подальшого розслідування.

У ході роботи, з початку грудня 2015-го року, траплялися різні ситуації, що перешкоджали правильному, законному розслідуванню, від повільного реагування на правопорушення співробітниками поліції і до помилок в оформленнях протоколів та веденні документації. Також роботу стримували юристи, які стоять на захисті незаконного бізнесу.

Володимир Касир, один із засновників громадської організації «Стоп-нелегал!», про нелегальний пункт обміну валют:

Заступник начальника антикорупційного комітету України, дав відповіді на деякі питання про корупцію та боротьбу з незаконним веденням бізнесу в країні:

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький
Тарзан. Легенда
2016, Великобритания, Канада, США