НБУ оштрафував «Ощадбанк» на 3 млн грн за виведення 40 млн доларів у офшор
Економіка
НБУ оштрафував «Ощадбанк» на 3 млн грн за виведення 40 млн доларів у офшор
17:58 28.12.2015
326
Розповісти друзям

Національний банк України оштрафував державний «Ощадбанк» майже на 3 млн грн за порушення закону посадовими особами банку при здійсненні переказу 40 млн доларів в інтересах народного депутата Ігоря Котвицького. Про це говориться в офіційному запиті народного депутата України від «БПП» Сергія Лещенка до генерального прокурора України Віктора Шокіна.

«Прошу Вас повідомити, чи були прийняті заходи реагування щодо порушень, які були скоєні посадовими особами« Ощадбанку», а саме відносно не проведення перевірки походження 40 млн доларів, які Котвицький перевів на офшорний рахунок панамської компанії», ― говориться у запиті.

Згідно з даними нардепа Сергія Лещенка, влітку 2015 року Котвицький вивів на рахунки панамської компанії 40 млн доларів США. Так, за його словами, під час Революції Гідності Котвицький поклав ці кошти на рахунок «Сбербанку Росії», де вони перебували весь 2014 рік. Надалі через державний «Ощадбанк», який не здійснив необхідну перевірку походження даних коштів, гроші були виведені. Далі ці гроші випустив за кордон вже Національний банк України.

Пізніше, приблизно в середині жовтня стало відомо, що Нацбанк звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу, а ГПУ доручила зайнятися цією справою МВС.

На думку нардепа Лещенка, ці кошти належать міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький
Бриджит Джонс 3
2016, Великобритания, Ирландия, США, Франция