Deutsche Bank открыл расследование в отношении клиентов из России
Економіка
Deutsche Bank открыл расследование в отношении клиентов из России
18:13 08.06.2015
152
Розповісти друзям

Deutsche Bank открыл расследовании о возможном отмывании $6 млрд клиентами из Российской Федерации. По предварительным данным, такие операции могли происходить в течение четырех лет. Сумма может быть и больше. 

Источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что с просьбой о расследовании к Deutsche Bank обратился центральный банк России в октябре прошлого года. Сейчас банк изучает транзакции, связанные с торговлей акциями, с 2011 года по начало 2015 г. Он уведомил о расследовании Европейский центральный банк, по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании и Федеральное управление финансового надзора Германии.

Такие транзакции, возможно, включали покупку акций русскими клиентами Deutsche Bank за рубли и одновременную торговлю через Лондон, в ходе которой банк скупал те же бумаги примерно на такую же сумму в долларах для американских резидентов.  Бане сейчас выясняет, позволяли эти операции выводить деньги из России.

Центробанк России отказывается комментировать текущую ситуацию. В официальном заявлении он сказал, что вообще не комментирует действия коммерческих банков.

По материалам Bloomberg

Цікаве в розділах на сайті
Попали! (2009) / Doghouse
2009, Великобританія
Путешествие Гектора в поисках счастья (2014) / Hector and the Search for Happiness
2014, Німеччина, Канада, Великобританія, ЮАР
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький
Почему он?
2016, Камбоджа, США
Пассажиры
2016, США