НБУ спростив процедуру перевірки валютних операцій клієнтів
Економіка
НБУ спростив процедуру перевірки валютних операцій клієнтів
21:00 03.02.2016
254
Розповісти друзям

Національний банк України пом'якшив вимоги щодо контролю за фінансовими операціями з купівлі іноземної валюти для переказу за кордон. Тепер банкірам не обов'язково перевіряти кожну валютну операцію клієнта, достатньо видати один висновок на контракт.

Інформація про це з'явилася в середу, 3 лютого на сайті НБУ.

Як повідомляє НБУ, вимоги щодо аналізу операцій не поширюються на договори, укладені резидентами з міжнародними компаніями з числа 2000 найбільших публічних компаній світу, а також на розрахунки в рамках міжнародних договорів України та оплату в розмірі не більше 150 тисяч гривень за операцію.

Також НБУ дозволив банкам формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в його рамках. Крім того, з переліку підозрілих фінансових операцій виключили поставку робіт і послуг на територію інших країн.

При цьому вимога до банків ретельно перевіряти надані клієнтом документи та їх відповідність законодавству України залишається в силі. При цьому допускається перевірка даних про клієнта в публічних джерелах та мережі Інтернет.

Фото: 112.ua

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький