Суд заарештував рахунок E-Pay за пособництво бойовикам
Економіка
Суд заарештував рахунок E-Pay за пособництво бойовикам
13:46 29.03.2016
296
Розповісти друзям

Печерський районний суд Києва на прохання слідчого СБУ заарештував рахунки заступника директора з технічних питань компанії E-Pay в «ПриватБанку» і «ПУМБ», а також рахунки компанії в «ПриватБанку».

Про це повідомляє FinClub.

З матеріалів клопотання слідує, що в період з травня 2014-го по даний час посадові особи E-Pay здійснювали сприяння терористичній діяльності бойовиків Донбасу. Посадові особи компанії через підконтрольних фізичних осіб (близько 45-и осіб), які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і зареєстрованих як фізичні особи-підприємці в «податкових органах ДНР», в порушення постанови НБУ N466 / 2014 «Про зупинення здійснення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях України», забезпечують роботу та обслуговування ряду платіжних терміналів (ПТКС), через які бойовикам надаються послуги з поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку (МТС, life і інші).

Зазначені послуги на окупованих територіях надаються через мобільні термінали поповнення рахунків, що функціонують на базі банківської платіжної системи Flashpay (власник — «Банк Фамільний»), а також загальнодержавних платіжних систем «Фінансовий світ» і City Pay (інтернет-провайдер Terra-line), учасником яких є E- Pay, йдеться в матеріалах суду.

Крім того, посадові особи E-Pay в своїй протиправній діяльності користувалися програмним забезпеченням фірми «Пегас Крим», яка є офіційним представником російської компанії ПС PEGAS.

Таким чином, в результаті роботи зазначених терміналів, що функціонують завдяки підтримці з боку посадових осіб фінансової компанії E-Pay, в тому числі заступника директора з технічних питань, бойовики могли поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки в «ПриватБанку» і здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності терористичних угруповань.

Кримінальне провадження було внесено 27-го жовтня 2015-го року в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК («фінансування тероризму» — позбавлення волі на термін від 5-и до 8-и років).

Вчора стало відомо, що СБУ заарештувала рахунки компаній-операторів у справі платіжної системи 24NonStop, які також надавали послуги бойовикам.

Цікаве в розділах на сайті
Мой домашний динозавр (2008) / The Water Horse
2007, Новая Зеландия, Великобританія, Австралія
Наёмник
Михаил Сергеевич Ахманов
Два капитана
Сергей Иванович Зверев
Тарзан. Легенда
2016, Великобритания, Канада, США