Мільйони документів пролили світло на офшори — ВВС
Суспільство
Мільйони документів пролили світло на офшори — ВВС
22:27 03.04.2016
829
Розповісти друзям

Витік величезного масиву конфіденційних документів, що опинилися в розпорядженні найбільших світових ЗМІ, пролила світло на те, як багаті і сильні світу цього використовують офшорні компанії для того, щоб заховати своє багатство. Про це повідомляє ВВС. Далі наводимо текст статті.

11 мільйонів документів, про які йде мова, належать одній з найбільш засекречених компаній в світі — панамській юридичній фірмі Mossack Fonseca.

Ці документи (#panamapapers) оповідають про те, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.

Офис Mossack Fonseca

Mossack Fonseca стверджує, що проводить ретельну перевірку своїх клієнтів і шкодує, якщо її послугами хтось зловживав

У них містяться посилання на 72 нинішніх або колишніх глави держав, в тому числі диктаторів, яких звинувачують у пограбуванні своїх країн.

Документи потрапили в розпорядження німецької газети Suddeutsche Zeitung, яка поділилася ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Серед 107-и різних ЗМІ з 78-и країн, котрі аналізували ці документи, були телепрограма Бі-бі-сі «Панорама» і британська газета Guardian. Бі-Бі-Сі не відоме джерело, який надав документи.

Найпотужніший удар по офшорам

Директор ICIJ Джерард Райл говорить, що документи відображають повсякденну діяльність компанії Mossack Fonseca за останні 40 років.

«Я думаю, що через кількість документів цей витік стане, можливо, найпотужнішим ударом, який коли-небудь переживав світ офшорів», — говорить Райл.

У документах містяться дані про секретні офшорних компаніях, пов'язаних з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії і Башара Асада в Сирії.

Сергій Ролдугін — один з людей, чиє ім'я фігурує в опублікованих документах, пов'язаних з підозрілими угодами

У них також є дані про мільярдну схему з відмивання грошей, яка здійснювалася російським банком, що знаходиться під санкціями, за участю близьких соратників російського президента Володимира Путіна.

Документи Mossack Fonseca також свідчать, що прем'єр-міністр Ісландії Сігмюндюр Гюннлейгссон мав незадекларовані інтереси в банках цієї країни, які отримували під час фінансової кризи державну допомогу.

Гюннлейгссон був звинувачений в приховуванні мільйонів доларів інвестицій в банки країни через засекречену офшорну компанію.

Документи, що просочилися в пресу, показують, що він і його дружина в 2007-му році купили офшорну компанію Wintris.

Він не задекларував цю компанію, коли в 2009-му році став членом парламенту. Вісім місяців по тому він продав 50% компанії своєї дружини за один долар.

В Ісландії звучать заклики до відставки Гюннлейгссона. Сам він заявляє, що не порушував жодних законів і що його дружина не отримує ніякого доходу в результаті його дій.

Згідно з документами, підписаними в 2015-му році дружиною Гюннлейгссона Ганною Сігурлауг Палсдоттір, офшорна компанія використовувалася для інвестування мільйонів доларів, отриманих у спадок.

Бездоганна робота

Згідно з документами, Mossack Fonseca одного разу навіть надала людину, формально фігуруючу в якості власника банківського рахунку на 1,8 млн доларів, для того, щоб їх реальний власник міг знімати готівку, не розкриваючи себе.

Mossack Fonseca заявила, що завжди дотримувалася міжнародних правових норм і стежила за тим, щоб компанії, з якими вона працює, не використовувалися для ухилення від податків, відмивання грошей та інших незаконних цілей.

Компанія стверджує, що вона проводить ретельну перевірку своїх клієнтів і шкодує, якщо були допущені будь-які зловживання її послугами.

Fonseca підкреслює, що офшорні компанії існують по всьому світу і використовуються в різних законних цілях

«Протягом 40-а років Mossack Fonseca бездоганно працює в своїй країні і в інших юрисдикціях, де у нас були операції. Нашу компанію ніколи не звинувачували в причетності до злочинних дій», — заявила Mossack Fonseca.

«Якщо ми помічаємо підозрілу активність або зловживання, ми негайно повідомляємо про це владі. Аналогічним чином, якщо влада звертається до нас зі свідченнями можливих зловживань, ми завжди в повній мірі з ними співпрацюємо», — заявила компанія.

Mossack Fonseca також підкреслила, що офшорні компанії існують по всьому світу і використовуються в різних законних цілях.

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький
Джейсон Борн
2016, Великобритания, Китай, США
Бриджит Джонс 3
2016, Великобритания, Ирландия, США, Франция