Масштабний компромат на Путіна, — ICIJ
Суспільство
Масштабний компромат на Путіна, — ICIJ
09:56 04.04.2016
335
Розповісти друзям

Комерційний банк «Росія» було використано у потенційній схемі з відмивання грошей із можливою участю ряду близьких знайомих президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це повідомляє BBC з посиланням на матеріали Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

У розпорядженні ICIJ виявилися документи компанії Mossack Fonseca (про яку згадували в матеріалі «Мільйони документів пролили світло на офшори, — ВВС»).

Крім цього, в документах згадуються чотири фірми, які так чи інакше мають відношення до Росії — Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn і Sandalwood Continental. Всі ці компанії зареєстровані в офшорах і, як стверджується, пов'язані з банком «Росія» і близькими знайомими російського президента.

Друг Путіна

Провідний британський експерт у справах, пов'язаних з відмиванням грошей, королівський адвокат Ендрю Мітчелл заявив, що бачить ознаки підробки в угодах, згаданих в документах і не знаходить у них звичайної комерційної логіки.

Відповідно до одного з документів, компанія Sandalwood Continental придбала якісь активи на суму в один долар і продала їх через три місяці за $133 млн. Sandalwood також отримала позики від банку, що належить російській державі, на суму $800 млн. У документах немає свідоцтв надання компанією Sandalwood гарантій або виплат по цих позиках.

Опубліковано масштабний компромат на Путіна, — ВВС

Том Кітінг з Центру досліджень фінансових злочинів і безпеки також заявив, що ці транзакції носять ознаки відмивання грошей. На його думку, ці угоди необхідно розслідувати.

«Все, що я там побачив, змушує мене сказати: стоп, ми повинні дуже ретельно розслідувати, що тут відбувається. Чи є це кредитами, списаними без явної компенсації, крім [компенсації в розмірі] одного долара, або ж це кредити, які пройшли через кілька пар рук без будь-якої видимої причини», — сказав Кітінг.

Відповідно до документів, International Media Overseas і Sonnette Overseas офіційно належать віолончелісту Сергію Ролдугіна. Він відомий як друг дитинства Володимира Путіна і хрещений батько однієї з його дочок. У книзі про Путіна «Від першої особи» описуються його знайомство з майбутнім президентом і близька дружба.

Перекуповування кредитів

На початку 2011-го року компанія Sandalwood Continental, зареєстрована на Британських Віргінських островах, видала кредит на $200 млн компанії Horwich Trading, зареєстрованою на Кіпрі.

На наступний день Sandalwood всього за $1 передала права на отримання платежів за кредитом ще однієї компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах — Ove Financial Corp. У той же день Ove за $1 передала ці права панамській компанії International Media Overseas, що офіційно належить Сергію Ролдугіну.

Одні тільки процентні платежі за цим кредитом складають $8 млн на рік.

За даними розслідування, Sandalwood Continental заснована банком «Росія», який влада США називала «особистим банком для високопоставлених російських чиновників». Власник компанії Sandalwood Continental невідомий.

«Не може бути комерційних підстав для передачі $200 млн і прав на отримання щорічно $8 млн за $1», — заявив королівський адвокат Ендрю Мітчелл.

Це лише одна з угод, пов'язаних із російськими компаніями, які викликали підозри експертів.

Всього в документах Mossack Fonseca наводиться кілька десятків таких угод на загальну суму як мінімум $2 млрд.

Наприклад, в 2007-му році International Media Overseas взяла кредит на $6 млн, який було списано за все через три місяці за $1. Компанія також виступала однією із сторін у привернені уваги експертів угодах з торгівлі цінними паперами. International Media Overseas продавала папери брокеру, а на наступний день викуповувала їх за меншою ціною.

International Media Overseas заробляла також на операції з продажу цінних паперів, які розривалися ще до їх завершення. Компанія в цьому випадку отримувала компенсацію. Угода про угоду і її скасування підписувалися одночасно.

«Це не бізнес. Це створення видимості бізнесу для того, щоб постійно переміщати і приховувати активи», — заявив Ендрю Мітчелл.

Рахунок для International Media Overseas Ролдугіна відкрив в одному з швейцарських банків. У документах на відкриття рахунку було питання про те, чи знає він «політично значимих осіб». Ролдугін відповів негативно.

Акції КамАЗа і АвтоВАЗу

Ще одна компанія, пов'язана з Росією, Sonnette Overseas, згідно з документами ICIJ, брала участь в уявній нелогічній угоді з придбання акцій автомобільної компанії КамАЗ.

Опубліковано масштабний компромат на Путіна, — ВВС

У 2008-му році Sonnette увійшла до консорціуму офшорних компаній, які отримали опціон (право) на купівлю 27% акцій КамАЗа за $100 тис. Тим часом, німецька корпорація Daimler у тому самому році заплатила за 10% акцій КамАЗа $250 млн.

Опціон поки ще не було реалізовано, проте, згідно з документами, він дає консорціуму право голосу на зборах акціонерів, а також право на отримання дивідендів.

Інша компанія, Sunbarn, увійшла в число п'яти офшорних компаній, які в 2009-му році отримали опціон на покупку 20% акцій АвтоВАЗу за $50 тис. Сума виглядає сильно заниженою — за два роки до цього французька компанія Renault викупила 25% акцій АвтоВАЗу за $1 млрд.

Участь ВТБ і Аркадія Ротенберга

Як стверджується в документах, оприлюднених ICIJ, компанія Sandalwood Continental отримала кілька кредитів в цілому на $600 млн від «Російського комерційного банку Кіпру». У цей період основним власником банку був російський ВТБ.

Опубліковано масштабний компромат на Путіна, — ВВС

Потім ці гроші були, судячи з даних ICIJ, передані іншим офшорним компаніям. Одна з них володіє гірськолижним курортом «Ігора», що знаходиться поруч з Санкт-Петербургом.

Путін був присутній на відкритті цього курорту в 2006-му році. У 2013-му році на цьому курорті відбулося весілля Катерини Тихонової — директора фонду «Іннопрактіка», яку агентство Рейтер називає молодшою ​​дочкою Володимира Путіна (російський президент не підтверджує родинний зв'язок із Катериною Тихоновою, але і не спростовує).

За даними ICIJ, Sunbarn отримала кредити на $231 млн від компаній, пов'язаних з Аркадієм Ротенбергом.

Компанія, яка отримала гроші, зараз частково належить найбільшому акціонерові банку «Росія» Юрію Ковальчуку, якого назвали одним із «касирів» Путіна, в той момент, коли уряд США включив його до списку санкцій.

Адвокат Ковальчука заявив, що він не розуміє, чому його клієнтові ставлять питання, коли вся інформація про банк «Росія», яка підлягає обов'язковому оприлюдненню, знаходиться у відкритому доступі.

Компанія Sunbarn отримала кілька кредитів на $231 млн від компаній, пов'язаних з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, також є старим другом Путіна. Свідчень того, що компанія виплатила борг, немає. Незадовго до видачі кредиту «Стройгазмонтаж» Ротенберга виграла великий тендер на будівництво газопроводу «Південний потік».

Цікаве в розділах на сайті
Мільйонер із нетрів (2008) / Slumdog Millionaire
2008, Великобританія, США
Планета Ка-Пэкс (2001) / K-PAX
2001, Німеччина, США
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький