Країни-фігуранти в «панамських документах»
Суспільство
Країни-фігуранти в «панамських документах»
07:00 05.04.2016
1150
Розповісти друзям

Понад рік тому анонімне джерело зв'язалося з німецьким виданням Süddeutsche Zeitung (SZ) і представило зашифровані внутрішні документи від Mossack Fonseca, панамської юридичної фірми, яка продає анонімні офшорні компанії по всьому світу. Ці підставні компанії дозволяють їх власникам «прикрити» свої заробітки, незалежно від того, наскільки тіньові укладаються угоди.

У наступні місяці кількість документів продовжувала зростати, і їхня кількість стала більшою за первісний витік. В кінцевому рахунку SZ придбала близько 2,6 терабайт даних, що робить витік найбільшим, з яким коли-небудь працювали журналісти. Джерело не хотіло ані грошової компенсації, і нічого натомість, окрім гарантування заходів безпеки.

Дані забезпечують рідкісну наочність тіньових махінацій. Це свідчення того, як глобальна індустрія на чолі з великими банками, юридичними фірмами і компаніями з управління активами таємно управляє майном в світі багатих і знаменитих: від політиків, чиновників ФІФА, знаменитостей, професійних спортсменів до шахраїв і наркокур'єрів.

Зусилля групи

Süddeutsche Zeitung вирішили проаналізувати дані у співпраці з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). ICIJ вже координував дослідження для минулих проектів, в які SZ також був залучений, зокрема в справі про швейцарські витоки.

«Панамські документи» — наймасштабніший список в своєму роді. За 12 місяців майже 400 журналістів з більш ніж сотні організацій засобів масової інформації в більш ніж 80-ти країнах взяли участь в дослідженні документів. До їх числа відносяться команди з The Guardian та BBC в Англії, Le Monde у Франції, і La Nación в Аргентині. У Німеччині журналісти з SZ співпрацювали зі своїми колегами з двох громадських каналів, NDR і WDR. Журналісти зі швейцарського Sonntagszeitung і австрійського тижневика Falter також працювали над проектом, як і їх колеги на ORF, національному громадському каналі Австрії. Міжнародна команда провела ряд зустрічей у Вашингтоні, Мюнхені, Ліллехаммері і Лондоні, щоб намітити дослідницький підхід.

У «панамському витоку» близько 11,5 млн документів — більше, ніж в цілому на Wikileaks Cablegate, офшорних і швейцарських витоках. Дані в першу чергу включають в себе електронну пошту, PDF-файли, файли фотографій і витяги з внутрішньої бази даних Mossack Фонсека. Вона охоплює період з 1970-х років до весни 2016-го року.

Крім того, журналісти перевірили велику кількість документів, в тому числі копії паспортів. Близько двох років тому інформатор вже продавав внутрішні дані Mossack Fonseca німецькій владі, але набір даних був набагато менше за масштабом: у той час як вони містили в собі інформацію про декілька сотень офшорних компаній, «панамські документи» надають дані про 214 тисяч компаній. Слідом за покупкою даних, в минулому році слідчі обшукали будинки і офіси близько 100 людей. Commerzbank також обшукувався. Як наслідок Mossack Fonseca зобов'язався виплатити штраф Commerzbank, HSH Nordbank і Hypovereinsbank в розмірі близько €20 мільйонів.

Система

Дані структуровано таким чином: Mossack Fonseca створив папку для кожної «оболонки» фірми. Кожна папка містить електронні листи, контракти, стенограми, і відскановані документи. У деяких випадках існує кілька тисяч сторінок документації. По-перше, дані повинні були систематично індексуватися, щоб було можливо здійснювати пошук в цьому морі інформації. З цією метою Süddeutsche Zeitung Nuix використовували, ту ж програму, з якою працюють міжнародні слідчі. Süddeutsche Zeitung і ICIJ вивантажили мільйони документів на високопродуктивні комп'ютери, які застосовуються для оптичного розпізнавання символів (OCR) для перетворення даних на машинозчитувані і легкі для пошуку файлів.

Журналісти склали списки політичних діячів, міжнародних злочинців, а також добре відомих професійних спортсменів та інших.

Дослідження

Відносно кожного знайденого імені були поставлені наступні питання: яка роль цієї людини в мережі компаній? Звідки беруться гроші? Де це відбувається? Чи є ця структура законною?

Взагалі кажучи, володіння офшорними компаніями не є незаконним саме по собі. Насправді створення офшорної компанії можна розглядати як логічний крок для широкого спектра бізнес-операцій. Проте, погляд через «панамські документи» дуже швидко показує, що приховування особистості справжніх власників компанії було головною метою в переважній більшості випадків. Від самого початку у журналістів була задача їх розкрити.

Серед іншого, клієнти Mossack Fonseca включають в себе злочинців і членів різних груп мафії. Документи також викривають хабарницькі скандали і корумповані угоди глав держав і урядів. Передбачувані офшорні компанії дванадцяти діючих і колишніх глав держав складають одну з найбільш захоплюючих частин витоку, посилаючись на інших лідерів, а також членів їх сімей, найближчих радників і друзів.

Компанія

Компанія, яка знаходиться в центрі всіх цих історій — Mossack Fonseca, панамський «постачальник» офшорних компаній з десятками офісів по всьому світу. Він продає свої «оболонки» в таких містах, як Цюріх, Лондон і Гонконг — в деяких випадках за договірними цінами. Клієнти можуть придбати анонімну компанію всього за $1000. Проте, за цією ціною це просто «порожня оболонка». За додаткову плату, Mossack Fonseca надає фіктивного директора і, при бажанні, приховує істинного акціонера компанії. Mossack Fonseca заснував, продав, і управляє тисячами компаній.

Незважаючи на те, незаконні чи приховані за кордоном гроші, «панамські документи» є одним з найбільших вікон в непроглядному світі офшорних фондів і схем, за якими багаті переміщують свої гроші. Критики наполягають на етичному боці питання.

У списку нижче — ті, хто причетний та країна походження. (Ми будемо оновлювати цей перелік по мірі відновлення інформації)

Аргентина

Президент Аргентини Маурісіо Марсі та його брат були директорами компанії на Багамах під керуванням Mossack Fonseca, юридичної фірми на Панамі, звідки і з'явилися документи, в той час як Марсі був мером міста Буенос-Айрес.

Ісландія

Прем'єр-міністр Ісландії Сігмундр Гуннлаугссон також використовує офшорні податкові притулки. Коли його запитали про це під час інтерв'ю, він просто вийшов.

Тисячі ісландців в понеділок зібралися біля будівлі парламенту в знак протесту, кидали в стіни йогурт і туалетний папір.

Мексика

Мексиканський магнат Хуан Армандо Інохоса Канту, чия компанія колись купила особняк для дружини президента Мексики Пенья Ньєто, сховали принаймні $100 мільйонів в офшорних компаніях, керованих Mossack Fonseca.

Крім того, співзасновник «Картелю Гвадалахара» Рафаель Кінтеро Каро керував компанією через Mossack Fonseca.

Пакистан

Сім'я прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа володіє нерухомістю в Пакистані і Лондоні.

Росія

Близький друг і хрещений батько дочки Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін, погодився стати прикриттям для президента Росії і «відмити» $2 млрд на офшорні рахунки. Операція була у веденні банку «Росія», який знаходиться під американськими та європейськими санкціями внаслідок анексії Москвою кримських територій.

Сирія

Два двоюрідних брата президента Сирії «підключили» Башара аль-Асада до «панамському списку».

Україна

Президент України Петро Порошенко став єдиним акціонером в офшорній британської компанії Віргінських островів в той час, як в його країні відбуваються військові дії — а саме у 2014-му році в Іловайську.

Великобританія

Покійний батько прем'єр-міністра Девіда Кемерона, Ян Камерон, керував офшорним фондом, який не платив Великобританії податків протягом тридцяти років.

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький
Бриджит Джонс 3
2016, Великобритания, Ирландия, США, Франция