Дані про ж/д РФ, — Mossack Fonseca
Суспільство
Дані про ж/д РФ, — Mossack Fonseca
10:02 06.04.2016
282
Розповісти друзям

У рамках публікації результатів розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'явилася інформація про те, як Олексій Крапівін, син близького соратника колишнього глави ВАТ «РЖД» Володимира Якуніна, побудував бізнес-імперію на підрядах російської держмонополії. Дані про Крапівіна опублікувала «Новая Газета».

Згідно з інформацією, під контролем бізнес-імперії Крапівіна знаходяться сотні мільярдів державних грошей, які Росія виділяє на залізниці.

«Документи з бази Mossack Fonseca (MF) свідчать, що Олексій Крапівін контролює найбільшого підрядника найдорожчого і масштабного будівництва сучасності — реконструкції БАМу. Компанії, близькі Крапівін, також беруть участь в угодах, пов'язаних з великим партнером „РЖД“, глобальним гравцем транспортного ринку — „Бомбардьє Транспортейшн“. Сім'я Крапівіна відігравала важливу роль в бізнесі „РЖД“ з моменту, коли президентом держкомпанії став давній знайомий Крапівіна-старшого Володимир Якунін, тобто з 2005 року. Але про масштаби його бізнесу на держзакупівлі стало відомо не так давно. Андрій Крапівін завжди був непублічним бізнесменом. Він ніколи не спілкувався з журналістами, не відвідувала світських заходів, його фотографій не знайдеш у відкритому доступі. Більш того: в тендерах „РЖД“ він вважав за краще брати участь через технічні компанії, а великими активами в Росії володіти через офшори. За інформацією деяких ЗМІ, в 2015 році Андрій Крапівін помер в Швейцарії, і бізнес відійшов його синові Олексію», — пише видання.

Крапівін-молодший з давніх пір бере участь в бізнес-проектах батька. Файли з бази MF показують частина бізнес-імперії Крапівін, приховану в офшорах. Вони не дають повного уявлення про розгалужену мережу їх компаній, але можуть допомогти скласти уявлення, на якого роду угодах роблять стан близькі друзі колишнього глави «РЖД» Володимира Якуніна.

Офшорна імперія

У 2014 році агентство Reuters отримало інформацію про банківські рахунки кількох сотень компаній, які з 2007 по 2010 рік отримували мільярди рублів від «РЖД» за державними контрактами. Ці компанії не вели робіт по тендерам, частина коштів йшла в офшори, інша — російським фірмам з ознаками «одноденок», і тільки залишок перераховувався реальним підрядникам, які, власне, і виконували роботи для «РЖД».

«Документи передав російський банкір Герман Горбунцов, який утік з Росії після конфлікту зі своїми бізнес-партнерами. Він стверджував, що за всіма цими компаніями стояла одна група людей на чолі з Андрієм Крапівіним. Розслідування Reuters показало, що більшість цих компаній, дійсно, вигравало тендери „РЖД“ на мільярди рублів, при цьому більшість фірм неможливо знайти за юридичними адресами, а справжні власники приховують свою участь за підставними директорами, які не мають жодного уявлення про діяльність компаній. Один з формальних засновників підтвердив, що фактичним власником компанії був Андрій Крапівін », — пояснює автор.

Крім того, в тому ж році «Слон» провів аналіз всіх тендерів, розміщених на сайті «РЖД» за 2012 і 2013 роки. За розрахунками видання, тільки за два роки компанії Крапівіна і його найближчих бізнес-партнерів могли отримати від держмонополії 200 млрд рублів. Документи свідчать про зв'язок Крапівіна як мінімум з 11 компаніями з Панами, Британських Віргінських островів і американського штату Делавер.

«Про діяльність деяких з них невідомо нічого — наприклад, не ясно, яку діяльність ведуть компанії, зареєстровані в Сполучених Штатах. Але є серед компаній Крапівіна і ті, які працюють з найбільшими світовими корпораціями.

Етичні поставки

«Бомбардьє Транспортейшн» — світовий гігант у виробництві поїздів і літаків. Компанія торгується на фондовій біржі Торонто. Як багато світових корпорації, вона пишається своїми високими стандартами в області етики. Компанія не тільки приєдналася до „Глобальної угоди ООН“, що вимагає від світових корпорацій особливої ​​уваги до питань екології, дотримання прав людини та боротьби з корупцією, а й розробила свій етичний код для постачальників — передбачається, що партнерами компанії можуть стати тільки ті, хто розділяє цінності „Бомбардьє“ », — продовжує автор в матеріалі.

У статті йдеться про те, що «в Росії цінності „Бомбардьє“ піддаються серйозному випробуванню». Російська «дочка» світового гіганта укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними з Олексієм Крапівіним. Корпорація постачає для російських залізниць систему мікропроцесорної централізації стрілок і сигналів Ebilock-950. Компанія прийшла в Росію в кінці 90-х років. На той час вітчизняні розробки в області систем автоматики серйозно програвали зарубіжним аналогам.

Міністерство шляхів сполучення шукало партнера, який стане не просто поставляти мікропроцесори, але і буде готовий інвестувати в російське виробництво систем автоматичного управління рухом. Таким партнером і стала «Бомбардьє». У 1996 році було створено спільне підприємство «РЖД» і канадської компанії — «Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)», реальним засновником з боку зарубіжного партнера виступило шведське відділення «Бомбардьє», головний розробник Ebilock. За останні 15 років спільна російсько-шведська компанія обладнала цими системами 150 станцій залізниць в Росії. Вона також працює в багатьох країнах на пострадянському просторі.

Таким чином, виробництво Ebilock поступово переносять в Росію, в 2011 році компанія викупила 50-процентну частку в фірмі «Елтеза», яка володіє п'ятьма заводами по виробництву залізничної автоматики. Проте частина обладнання російська компанія все ще імпортує. Шлях цього обладнання зі Швеції до Росії чомусь проходить через Британські Віргінські острови і Великобританію.

Шлях грошей із варяг

Вивчаючи документи, пов'язані з компанією Крапівіна Rambo Management, натрапляєш на цікавий контракт, укладений між Rambo і британською компанією Multiserv Overseas Ltd. Офшор Крапівіна продавав Multiserv обладнання Ebilock-950 виробництва «Бомбардьє Транспортейшн». Mutliserv же повинен був поставити його на 13 станцій залізниці в Азербайджані, яка веде з Баку до грузинського кордону. У 2013 році уряд Азербайджану провело тендер на оновлення систем автоматизації на цій ділянці залізниці. Поспіль на загальну суму $288 млн виграв консорціум на чолі з «Бомбардьє Транспортейшн». Роботи на ділянці вела російська «Бомбардьє Транспортейшн», використовуючи шведське обладнання. Виходить, що шведське відділення «Бомбардьє» поставляло обладнання своєї ж дочірньої компанії як мінімум через дві офшорні «прокладки».

За наявною інформацією, Multiserv була зареєстрована в Лондоні в 2010 році. Є тільки один факт, що зв'язує цю маленьку британську компанію, кінцеві власники якої знаходяться в офшорах, із залізницями Росії. Першим директором компанії виступив Юрій Ободовский — один з ключових партнерів сім'ї Крапівін.

Є підстави вважати, що обладнання Ebilock-950 надходить за таким самим ламаним шляхом і в Росію. Так, з 2012 по 2014 рік російська «Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)» закупила у британській Multiserv Overseas Ltd обладнання мікропроцесорної централізації Ebilock-950 на десятки млн євро. Ще сотні тисяч євро заплатило на користь Multiserv «Елтеза» — «дочка» російського «Бомбардьє». Виходить, що шведське відділення «Бомбардьє» поставляло обладнання своєї ж дочірньої компанії як мінімум через дві офшорні «прокладки».

У компанії «Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)» заявили, що вся інформація щодо постачання Ebilock у них під рукою. Однак незабаром прийшов офіційний лист компанії: вони не зможуть підготувати відповідь і протягом 7 днів, як того вимагає закон.

Журналісти наполягають на тому, що більшість інших офшорних компаній Крапівін використовує як джерело для фінансування різних проектів: вони видають кредити різним кіпрським структурам, в тому числі для придбання активів в Росії. Кредити — не комерційні: відсотки по ним невисокі, позичальник не повинен виплачувати суму кредиту щомісяця, умови видачі постійно переглядаються — терміни повернення переносяться, відсотки знижуються.

«Така активність в цілому характерна для офшорних компаній, що займаються відмиванням грошей. Вони використовують безліч акаунтів, щоб правоохоронним органам було складніше простежити рух коштів, — каже Деніел Рівз, який пропрацював 35 років у податковій службі США, розслідуючи справи, пов'язані з офшорами, податковими злочинами і відмиванням грошей. — Ти подолав один рівень секретності, розкривши кінцевого власника компанії, але тобі тут же доводиться мати справу з наступним».

Переміщення грошових коштів з однієї «кишені» в іншу характерно для більшості компаній Крапівіна — з 2012 по 2015 рік через них пройшло більше двохсот тисяч доларів.

Дослідники звернули увагу на один цікавий кредит: у травні 2014 року компанія Gordox видала $100,5 млн іншій компанії з Віргінських островів на покупку кіпрської структури Sterema. Приблизно з того ж часу Sterema володіє контрольним пакетом у великій російській будівельній компанії «Бамстроймеханізація», одного з головних підрядників «будівництва століття» Володимира Якуніна — реконструкції БАМу.

Байкало-Віргінська магістраль

У 2013 році президент Росії Володимир Путін схвалив план найбільшої будівництва «РЖД» — реконструкцію Байкало-Амурської магістралі і Транссибу. Це один із найграндіозніших проектів, ініційованих Володимиром Якуніним. Загальна вартість будівництва — 562 млн рублів, а якщо додати до цього додаткові роботи з реконструкції Східного полігону, виходить понад 1 трильйон рублів витрат. Майже всі гроші надходять із бюджету.

У 2014 році ВАТ «РЖД» провело тендери на визначення підрядників по основній частині робіт. Найбільший лот в історії «РЖД» виграв консорціум на чолі з керуючою компанією «Бамстроймеханізація», основну частину робіт повинно провести акціонерне товариство з такою самою назвою.

ПАТ «Бамстроймеханізація» довгий час належало засновнику, Василю Тарасенко, але прямо напередодні участі в найбільшому конкурсі «РЖД» змінило власників. Зараз кінцевий власник будівельного підприємства, який отримує мільярди з держбюджету, прихований в офшорах.

Контрольний пакет акцій знаходиться у кіпрської компанії Sterema Limited, яка, у свою чергу, належить компанії Evling business Inc, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Про кінцевого власника нічого не відомо, але гроші на покупку російського підприємства Evling отримав від компанії Крапівіна-молодшого. Крапівін має відношення і до декільком іншим компаніям, контролюючим підрядників найбільшої будівництва «РЖД».

Як Олексій Крапівін контролює найбільше будівництво «РЖД»

Скандальні дані про РЖД, — Mossack Fonseca

Насправді участь Крапівіна в будівництві БАМу може бути і більш масштабним. Так підряди отримали ще дві структури («Енергомонтаж» і «Транстроймонтаж»), власниками яких виступають кіпрські компанії. У різний час Крапівін виступав кінцевим власником майже кожної з них. Але потім володіння пішло в більш закриті юрисдикції — на Британські острови, на Беліз або на Панаму.

Цікаве в розділах на сайті
Любит / Не любит (2011) / Take This Waltz
2011, Канада, Іспанія, Японія
Комната (2015) / Room
2015, Ирландия, Канада, США
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький
Бриджит Джонс 3
2016, Великобритания, Ирландия, США, Франция